미국 재무부와 UAE, 북한 디지털 자산 세탁에 제재
미국 재무부가 두 명의 중국인과 UAE의 무역 회사를 대상으로 북한 디지털 자산 세탁에 관여했다며 제재를 부과했습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 UAE 정부와 협력하여 이들 행위자들이 북한을 위한 자산 세탁을 지원한 혐의로 제재를 시행했다고 밝혔습니다.
중국인 두 명과 UAE 기업, 제재 대상 포함
제재 대상은 중국 국적의 루화잉(Lu Huaying), 장지엔(Zhang Jian), 그리고 UAE에 본사를 둔 그린 알파인 트레이딩(Green Alpine Trading)입니다. 이들은 암호화폐를 현금화하고 자금을 북한으로 송금하는 활동을 한 혐의를 받고 있습니다. 브래들리 T. 스미스 미국 재무부 대테러·금융정보 담당 차관 대행은 "북한이 디지털 자산을 무기 개발 자금으로 이용하고 있는 상황에서 재무부는 이 같은 자금 흐름을 차단하기 위해 지속적으로 노력하고 있다"고 밝혔습니다.
암호화폐를 통한 전환과 자금 세탁 수행
이들 중 루화잉과 장지엔은 UAE에서 거주하며 암호화폐를 통해 자금을 전환하고 북한이나 그 대리인들에게 필수 상품과 서비스를 공급하는 데 사용한 혐의를 받고 있습니다. 루화잉은 2022년 초부터 2023년 9월까지 활동한 것으로 보이며, 장지엔은 화폐 거래에 관여했으며, 북한 광선은행(Korea Kwangson Banking Corporation)의 임원 심현섭(Sim Hyon Sop)의 지원 활동도 한 것으로 추정됩니다. 심현섭은 2023년 4월 제재 대상이 된 인물입니다.
제재 대상 기업, 자산 세탁의 전면에
UAE 기반 그린 알파인 트레이딩은 자산 세탁에 관여한 기업으로 추정되며, 심현섭의 활동을 지원하기 위해 설립된 위장 회사라는 의혹을 받고 있습니다. 현재 이 기업의 공식 웹사이트는 폐쇄된 상태입니다.
북한의 공격 방식과 막대한 암호화폐 탈취
블록체인 분석 기업 TRM 랩스(TRM Labs)의 보고서에 따르면, 북한 단체들은 2023년 한 해 동안 최소 6억 달러의 암호화폐를 탈취했습니다. 2017년부터 2023년까지의 총 탈취 금액은 약 30억 달러로 추산됩니다. 북한 해커들은 허가받은 직원으로 가장하거나, 암호화폐 거래소 해킹, 악성코드 심기, 암호화폐 믹서 사용 등 정교한 기법을 통해 자금을 빼돌리고 있는 것으로 알려졌습니다.